Технико-криминалистическая экспертиза документов

Исследование документов и их реквизитов, технических средств, использованных для их изготовления

Основные цели

Определение способа и обстоятельств изготовления документа, установление наличия внесения в него изменений, содержания удаленных, измененных, невидимых или угасших реквизитов, а также идентификация предметов и материалов, которые использовались для изготовления документа или внесения в него изменений.

Основные задачи

• Диагностические: установление способа изготовления документа, факта и способа внесения изменений в документ, определение первоначального содержания документа; выявления невидимых и слабовидимых текстов (в том числе по вдавленным штрихам), залитых, зачеркнутых записей, текстов на сожженных документах; определение последовательности выполнения реквизитов документа по пересекающимся штрихам;

• Идентификационные: определение тождества индивидуально определенных объектов (оборудования и устройств, используемых при изготовлении документов, пишущих приборов и др.) по их отображениям в документе; определение групповой принадлежности сравниваемых объектов (орудий письма, документов в целом); установление общности их происхождения; установление целого документа по частям.

Объекты исследования

• Документ и его реквизиты;

• Бланки документов и другая полиграфическая продукция;

• Полиграфическое оборудование (печатные формы и др.);

• Копировально-множительные устройства;

• Пишущие машины;

• Контрольно-кассовые машины;

• Печати и штампы;

• Пишущие приборы и др.

Примерный перечень вопросов, решаемых экспертизой (Список предлагаемых вопросов не является исчерпывающим. Для формулирования вопросов наибольшим образом, относимых к рассматриваемому Вами делу, можете обратиться к нашим специалистам).

Исследование удостоверительных печатных форм и их оттисков (печатей и штампов)

• Каким способом изготовлена печатная форма, оттиск которой нанесен на документ?

• Каким образом нанесен оттиск печати (штампа), расположенный на документе?

• Одной или разными печатными формами нанесены оттиски печати (штампа) на представленных документах?

• Нанесен ли оттиск печати на документе печатной формой, представленной на исследование (или образцы оттисков которой представлены на исследование), или другой печатной формой?

Исследование подписей, выполненных с использованием технических средств и приемов (техническая подделка)

• Каким способом выполнена исследуемая подпись?

• Не выполнена ли подпись с помощью каких-либо технических средств и предварительной технической подготовки? Если да, то каким именно способом?

Исследование машинописных текстов

• Какова система пишущей машинки, на которой выполнен текст документов?

• Выполнен ли исследуемый текст на пишущей машинке, на которой отпечатаны образцы документов, представленные на исследование?

• На одной или разных пишущих машинах напечатан текст документов (или часть одного текста)?

Установление изменений в документе и его отдельных реквизитах

• Происходили ли в документе какие-либо изменения (подчистка, травление, смывание, дописка, допечатка, замена фотокарточки и др.)? Если да, то каким способом они осуществлены?

• Каково содержание первоначальных записей?

• Не производилась ли допечатка в текст документа?

Установление содержания документа

• Имеются ли в документе какие-либо записи, выполненные невидимыми чернилами, каково их содержание?

• Каково содержание выцветшего (залитого, зачеркнутого, замазанного, удаленного подчисткой или травлением) текста7

• Каково содержание записей, образованных рельефными неокрашенными штрихами в документе?

Исследование способа изготовления и вида материала письма документа

• Каким способом изготовлен бланк документа (или конкретные реквизиты документа)?

• Одним или разными способами изготовлены документы?

• На одном или разных печатающих устройствах выполнены печатные тексты, расположенные в представленных на экспертизу документах?

• Соответствует ли способ изготовления исследуемых бланков способу изготовления образцов бланков, представленных для сравнения?

• Каким видом пишущего прибора выполнены записи (подписи) в представленном документе?

Исследование денежных билетов, ценных бумаг, кредитных карт и дорожных чеков, и иных бланков документов, снабженных защитными средствами

• Соответствует ли платежная система пластиковой карты (например, «VISA ELECTRON», «MasterCard» и др.) стандартам, установленным на аналогичную продукцию международной платежной системы (указать, какой)?

• Соответствуют ли дорожные чеки (ценные бумаги, денежные билеты и т. д.) образцам аналогичной продукции, выпускаемой специализированными предприятиями?

• Изготовлен ли представленный на исследование денежный билет предприятием, осуществляющим производство государственных денежных знаков соответствующей страны? Если нет, то каким способом он изготовлен?

• Изготовлены ли представленные денежные билеты Банка России предприятием Гознак? Если нет, то каким способом они изготовлены?

• Изготовлены ли представленные денежные билеты Федерального резервного банка США предприятием «Бюро гравирования и печати Министерства финансов США»? если нет, то каким способом они изготовлены?

• С помощью одной или разных печатных форм выполнены представленные на исследование денежные билеты?

• Изготовлены ли все представленные на экспертизу денежные билеты с применением одного и того же способа?

• Изготовлен ли бланк документы предприятием, осуществляющим производство аналогичной продукции?

Установление последовательности выполнения реквизитов документа

• Какова последовательность выполнения печатного текста документа и подписи от имени гр-на И. (рукописной записи)?

• Какова последовательность выполнения печатного текста документ и оттиска печати (штампа)?

Исследование копий документов, изготовленных с помощью копировально-множительных устройств

• На одном или разных печатающих устройствах выполнен текст представленного документа?

• Выполнены ли реквизиты копии документа с одного или разных оригиналов документов?

• Не применялся ли монтаж при создании представленной копии документа?

• Не изготовлен ли документ на копировально-множительном аппарате, представленном на экспертизу?

Исследование разорванных и сожженных документов

• Не составляли ли ранее фрагменты документа единое целое?

• Каково содержание текста разорванного (сожженного) документа?